Банковские счета в Испании будут под контролем

В Испании в скором времени будет создан единая база данных, где будет содержаться информация обо всех счетах и их владельцах, коих в стране сегодня насчитывается около 34 миллионов, сообщает издание El Pais.

Правда, этой информацией смогут пользоваться только правоохранительные органы, правительственные и судебные структуры. Для этого будет необходимо получить специальное разрешение, и каждый вход в систему будет сопровождаться отметками: кто вошел, зачем и почему.

Интерес может быть проявлен к персоналиям, вносившим на личные счета  более чем €3.000 в месяц наличными или более чем €6.000 – банковскими перечислением. Также попадёт контроль все транши с оффшорным компаниями. Каждая операция внутри страны, сумма перечисления по которой превысит 30.000 евро, тоже может находиться под подозрением, если в графе «Назначение платежа» не будет ничего указано.

 «Это вовсе не означает, что финансовые операции с оффшорными компаниями перестанут существовать, а каждый гражданин, заработавший в месяц более трех тысяч, станет подозреваемым в причастности к коррупции и отмыванию денег, - подводят итог аналитики газеты. Но необходимо четко знать о том, что в случае необходимости, на каждый евро нужно иметь документ, подтверждающий законность его происхождения».