Везёшь крупную сумму денег – объясни их происхождение

Национальная полиция задержала на железнодорожном вокзале Joaquín Sorolla в Валенсии 31-летнего колумбийца и его спутницу после того, как при проверке багажа рентгеноскопическим устройством в четырех чемоданах было обнаружено двойное дно. Как выяснилось при досмотре, пара, направлявшаяся в Мадрид, провозила в них миллион евро в купюрах по 20 и 50 евро.

Ввиду того, колумбийский гражданин не смог объяснить происхождение этих денег, согласно закону 10/2010 от 28 апреля (Ley 10/2010, de 28 de abril) о предотвращении отмывания капиталов и финансирования террористических организаций, данная сумма была конфискована и  внесена на счет Банка Испании. Кроме того нарушителю закона предстоит выплатить довольно внушительный штраф.

Это уже не первый случай изъятия крупной суммы денег полицейскими на валенсийской железнодорожной станции. В конце декабря 2013 года у гражданина Китая было конфисковано 130 тысяч евро, который также не сумел объяснить происхождение имевшихся при нем в наличии финансовых средств.